La compañía de Donald Trump y su antiguo jefe de finanzas han sido acusados de cargos derivados de una investigación en Nueva York sobre los tratos comerciales del expresidente, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto.
Los cargos contra la Organización Trump y el director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, permanecieron sellados el miércoles por la noche, pero se esperaba que involucraran presuntas violaciones fiscales relacionadas con los beneficios que la compañía otorgó a los altos ejecutivos, posiblemente incluido el uso de apartamentos, automóviles y matrículas escolares. dijeron personas familiarizadas con el caso.
Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre una investigación en curso y lo hicieron bajo condición de anonimato. El Wall Street Journal fue el primero en informar que se esperaban cargos el jueves.
Se esperaba que la compañía y Weisselberg hicieran su primera comparecencia ante el tribunal el jueves.
Los cargos contra Weisselberg y la Organización Trump serían los primeros casos penales que surgirán de la investigación de dos años liderada por el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., un demócrata que deja el cargo a fin de año.
Los fiscales han estado escudriñando los registros fiscales de Trump, citando documentos y entrevistando a testigos, incluidos miembros de Trump y ejecutivos de la empresa.
Recientemente, se reunió a un gran jurado para sopesar las pruebas y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que estaba asignando a dos de sus abogados para trabajar con Vance en la investigación criminal mientras ella continúa una investigación civil de Trump.
Los mensajes en busca de comentarios se dejaron a un portavoz y abogados de la Organización Trump. La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, se negó a comentar. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan se negó a comentar.
El portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero Jason Miller, ex asesor principal del republicano desde hace mucho tiempo, consideró los cargos que se avecinan como “políticamente terribles para los demócratas”.
“Les dijeron a sus locos y suplicantes en los principales medios de comunicación que se trataba del presidente Trump. ¡En cambio, su Caza de Brujas está persiguiendo a un hombre inocente de 80 años por tal vez tomar estacionamiento gratis! ” Miller tuiteó, aparentemente refiriéndose a Weisselberg, quien tiene 73 años.
Trump, quien ha criticado las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, estaba en Texas visitando la frontera entre Estados Unidos y México el miércoles. No respondió a las preguntas gritadas sobre los cargos mientras participaba en una sesión informativa con funcionarios estatales.
Trump había criticado la investigación en un comunicado el lunes, ridiculizando a la oficina de Vance como “grosera, desagradable y totalmente parcial” en su trato a los abogados, representantes y empleados a largo plazo de la empresa Trump.
Trump, en el comunicado, dijo que las acciones de la compañía eran “cosas que son una práctica estándar en toda la comunidad empresarial de EE. UU. Y de ninguna manera un crimen” y que la investigación de Vance era una investigación “en busca de un crimen”.
Los abogados de la Organización Trump se reunieron virtualmente con los fiscales de Manhattan la semana pasada en un último intento por disuadirlos de acusar a la compañía. Los fiscales dieron a los abogados una fecha límite el lunes para argumentar que no se deben presentar cargos penales.
Ron Fischetti, abogado de la Organización Trump, le dijo a la AP esta semana que no había indicios de que el propio Trump estuviera incluido en el primer grupo de cargos.
“Esta semana no se presenta ninguna acusación contra el ex presidente”, dijo Fischetti. “No puedo decir que esté completamente fuera de peligro todavía”.
Weisselberg, un leal lugarteniente de Trump y su padre, Fred, desarrollador de bienes raíces, fue objeto de escrutinio, en parte, debido a preguntas sobre el uso de un apartamento de Trump por parte de su hijo a bajo costo o sin costo alguno.
Barry Weisselberg administraba una pista de hielo operada por Trump en Central Park.
La ex esposa de Barry, Jen Weisselberg, ha estado cooperando con la investigación y entregó montones de registros fiscales y otros documentos a los investigadores.
“Hemos estado trabajando con los fiscales durante muchos meses como parte de esta investigación fiscal y financiera y hemos proporcionado un gran volumen de evidencia que les permitió presentar estos cargos”, dijo el miércoles el abogado de Jen Weisselberg, Duncan Levin. “Nos complace saber que la oficina del fiscal del distrito está avanzando con un caso penal”.
Allen Weisselberg ha trabajado para la Organización Trump desde 1973. El caso en su contra podría brindar a los fiscales los medios para presionar al ejecutivo para que coopere y les diga lo que sabe sobre los negocios de Trump.
Los fiscales citaron a otro ejecutivo de finanzas de Trump, el vicepresidente senior y controlador Jeffrey McConney, para que testificara frente al gran jurado en la primavera. Según la ley de Nueva York, los testigos del gran jurado reciben inmunidad y no pueden ser acusados por la conducta sobre la que testifiquen.
Los fiscales que investigan los beneficios libres de impuestos para los ejecutivos de Trump también han estado mirando a Matthew Calamari, un ex guardaespaldas de Trump convertido en director de operaciones, y a su hijo, el director corporativo de seguridad de la compañía. Sin embargo, un abogado de los Calamaris dijo el miércoles que no esperaba que fueran acusados.
“Aunque la investigación del fiscal del distrito obviamente está en curso, no espero que se presenten cargos contra ninguno de mis clientes en este momento”, dijo el abogado, Nicholas Gravante.
