NUEVA YORK (AP) – Donald TrumpLa compañía y su jefe de finanzas durante mucho tiempo fueron acusados el jueves en lo que los fiscales llamaron un esquema de fraude fiscal “arrollador y audaz” en el que el ejecutivo recaudó más de $ 1.7 millones en compensaciones extraoficiales, incluidos el alquiler de apartamentos, los pagos del automóvil y la escuela. matrícula.
Triunfo él mismo no fue acusado, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques de compensación en el centro del supuesto plan.
Es el primer caso criminal para salir a la luz de la investigación de dos años de las autoridades de Nueva York sobre los tratos comerciales del ex presidente.
Según la acusación, desde 2005 hasta este año, el Organización Trump y director financiero Allen Weisselberg engañó al estado y la ciudad con los impuestos conspirando para pagar a los altos ejecutivos de los libros mediante lucrativos beneficios complementarios y otros medios.
Solo Weisselberg fue acusado de defraudar al gobierno federal, al estado y a la ciudad con más de $ 1 millón en impuestos impagos y reembolsos de impuestos a los que no tenía derecho.
El cargo más grave contra Weisselberg, hurto mayor, conlleva de cinco a 15 años de prisión. Los cargos de fraude fiscal contra la empresa se castigan con una multa del doble de la cantidad de impuestos no pagados, o $ 250,000, lo que sea mayor.
Weisselberg, de 73 años, tiene un conocimiento profundo de los tratos financieros de la Organización Trump durante casi cinco décadas en la compañía. Y los cargos en su contra podrían dar a los fiscales los medios para presionarlo para que coopere con la investigación y les diga lo que sabe.
Tanto Weisselberg como los abogados de la Organización Trump se declararon inocentes. Weisselberg recibió la orden de entregar su pasaporte y fue puesto en libertad sin derecho a fianza. saliendo del juzgado sin comentarios.
En un comunicado, Trump calificó el caso como una “caza de brujas política por parte de los demócratas de izquierda radical”. Los abogados de Weisselberg dijeron que “luchará contra estos cargos”.
El caso está liderado por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.
Vance, quien deja el cargo a fin de año, ha estado investigando una amplia gama de asuntos que involucran a Trump y la Organización Trump, como pagos en efectivo pagados a mujeres en nombre de Trump y si la compañía falsificó el valor de sus propiedades para obtener préstamos o reducir sus facturas de impuestos.
La noticia llega cuando Trump ha estado discutiendo más seriamente un posible regreso a la presidencia en 2024. Ha aumentado sus apariciones públicas, incluida la celebración de sus primeros mítines desde que dejó la Casa Blanca.
Al anunciar la acusación del gran jurado, Carey Dunne, el fiscal principal de la oficina del fiscal de distrito, dijo; “La política no tiene ningún papel en la sala del jurado, y puedo asegurarles que no tuvo ningún papel aquí”. Esbozó un plan de 15 años “orquestado por los ejecutivos más senior” en la Organización Trump.
La Organización Trump es la entidad a través de la cual el expresidente gestiona sus muchas empresas, incluidas sus inversiones en torres de oficinas, hoteles y campos de golf, sus numerosos acuerdos de marketing y sus actividades televisivas. Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, han estado a cargo de las operaciones diarias desde que asumió la presidencia.
Además de exponer a las organizaciones Trump a multas, el caso penal podría dificultar que la empresa obtenga préstamos bancarios o cierre acuerdos, un golpe que se produce en un momento particularmente malo, ya que la empresa ya se está recuperando de la pérdida de negocios debido a la coronavirus y la reacción violenta por el ataque del 6 de enero al Capitolio.
“Las empresas que están siendo acusadas, ya sean privadas o públicas, grandes o pequeñas, enfrentan graves consecuencias colaterales”, dijo Daniel Horwitz, un abogado defensor de cuello blanco. “Las empresas de la industria de servicios financieros son reacias a hacer negocios con ellas. Su acceso al capital es limitado o cortado, al igual que su capacidad para colocar sus activos líquidos en bancos y casas de bolsa “.
Weisselberg fue objeto de escrutinio en parte debido a preguntas sobre el uso de un apartamento de Trump por parte de su hijo a bajo costo o sin costo alguno.
El hijo de Weisselberg, Barry, quien administraba una pista de hielo operada por Trump en Central Park, no pagó alquiler reportado mientras vivía en un apartamento propiedad de Trump en 2018, y le cobraban solo $ 1,000 por mes, muy por debajo de los precios típicos de Manhattan, mientras vivía en un Trump apartamento de 2005 a 2012, dice la acusación.
El propio Allen Weisselberg, un hombre sumamente reservado que vivió durante años en una casa modesta en Long Island, continuó reclamando la residencia allí a pesar de vivir en un apartamento pagado por la compañía en Manhattan, dijeron los fiscales.
Al hacerlo, Weisselberg ocultó que era un residente de la ciudad de Nueva York y evitó pagar alrededor de $ 900,000 en impuestos sobre la renta federales, estatales y municipales, en lugar de recaudar alrededor de $ 133,000 en reembolsos a los que no tenía derecho, dijeron los fiscales.
Según la acusación formal, Weisselberg pagó el alquiler de su apartamento en Manhattan con cheques de la empresa y ordenó a la empresa que pagara sus facturas de servicios públicos y el estacionamiento. La compañía también pagó la matrícula de la escuela privada para los nietos de Weisselberg con cheques con la firma de Trump, así como los autos Mercedes conducidos por Weisselberg y su esposa, y le dio efectivo para repartir propinas en Navidad.
Dichos beneficios se enumeraron en los documentos internos de la compañía Trump como parte de la compensación de los empleados de Weisselberg, pero no se incluyeron en sus formularios W-2 ni se informaron de otra manera, y la compañía no retuvo impuestos sobre su valor, dijeron los fiscales.
La compañía de Trump también emitió cheques, a pedido de Weisselberg, para pagar los gastos personales y las mejoras de sus casas y un apartamento utilizado por uno de sus hijos, como camas nuevas, televisores de pantalla plana, alfombras y muebles, dijeron los fiscales.
La ex esposa de Barry Weisselberg ha estado cooperando con los investigadores y les ha entregado montones de registros fiscales y otros documentos.
Otros dos ejecutivos de Trump que no fueron identificados por su nombre también recibieron una compensación sustancial por debajo de la mesa, incluido el alojamiento y el pago de arrendamientos de automóviles, según la acusación.
Weisselberg tiene la reputación de ser un adicto al trabajo profundamente dedicado a los intereses de Trump. Hasta ahora, no hay indicios de que el hombre considerado por la hija de Trump, Ivanka, como un diputado “ferozmente leal”, esté a punto de volverse contra el expresidente.
Trump ha dicho que las acciones de su compañía eran una práctica estándar en el negocio y de ninguna manera un crimen. La Organización Trump acusó a la oficina del fiscal de distrito de usar a Weisselberg como “un peón en un intento de tierra quemada para dañar al expresidente”. Dijo que la oficina del fiscal de distrito y el IRS nunca antes habían presentado cargos penales contra una empresa por beneficios para empleados.
Vance libró una larga batalla para obtener los registros fiscales de Trump y ha estado citando documentos y entrevistando a ejecutivos de la compañía y otros miembros de Trump.
James Repetti, abogado fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de Boston College, dijo que una empresa como la Organización Trump generalmente tendría la responsabilidad de retener impuestos no solo sobre el salario sino también sobre otras formas de compensación.
Otra figura destacada de bienes raíces de la ciudad de Nueva York, la fallecida Leona Helmsley, fue condenada por fraude fiscal en un caso federal que surgió porque su compañía pagó para remodelar su casa sin que ella lo declarara como ingresos.
“El IRS busca de forma rutinaria el abuso de los beneficios complementarios cuando audita empresas cerradas”, dijo Repetti.
Michael Cohen, el ex abogado de Trump que ha estado cooperando con la investigación de Vance, escribió en su libro “Desleal” que Trump y Weisselberg eran “maestros en la asignación de gastos relacionados con asuntos no comerciales y en encontrar una manera de clasificarlos para que no tuvieran que pagar impuestos”. . “
Weisselberg comenzó a trabajar para el padre desarrollador inmobiliario de Trump, Fred, después de responder a un anuncio de un contador en un periódico en 1973, y fue ascendiendo.
Manteniendo un perfil bajo, aparte de una aparición en 2004 como juez en el programa de televisión de realidad de Trump “The Apprentice”, Weisselberg apenas se mencionaba en los artículos de noticias antes de que Trump comenzara a postularse para presidente y surgieran preguntas sobre las finanzas y la caridad del jefe.
Cohen dijo que Weisselberg fue quien decidió cómo reembolsarle en secreto un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, la estrella porno que dijo que tuvo relaciones sexuales con Trump.
