NUEVA YORK (AP) — El Oficina del fiscal general de Nueva York el martes por la noche dijo a un tribunal que sus investigadores habían descubierto pruebas de que el ex presidente donald trumpLa empresa de utilizó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales.
El expediente judicial dijo que las autoridades estatales aún no han decidido si iniciar una demanda civil en relación con las acusaciones, pero que los investigadores deben interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la investigación.
Trump y sus abogados dicen que la investigación tiene motivaciones políticas.
En el documentos judiciales, la oficina de la procuradora general Letitia James dio su contabilidad más detallada hasta ahora de una larga investigación de acusaciones de que la compañía de Trump exageró el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables, o declaró erróneamente el valor de la tierra para reducir su carga fiscal.
El Organización Trump, dijo, había exagerado el valor de las donaciones de tierras realizadas en Nueva York y California en documentos presentados al IRS para justificar varios millones de dólares en deducciones fiscales.
La compañía informó erróneamente el tamaño del penthouse de Trump en Manhattan, diciendo que era casi tres veces su tamaño real, una diferencia en el valor de alrededor de $ 200 millones, dijo la oficina de James, citando el testimonio de la declaración del jefe financiero de Trump, Allen Weisselberg, quien fue acusado el año pasado. con fraude fiscal en una investigación criminal paralela.
La oficina de James detalló sus hallazgos en una moción judicial que busca forzar a Trump, su hija ivanka trump y su hijo donald trump jr. para cumplir con las citaciones solicitando su testimonio.
Los investigadores, según los documentos judiciales, habían “desarrollado pruebas adicionales significativas que indican que la Organización Trump usó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados de los Trump.
El equipo legal de Trump ha tratado de bloquear las citaciones, calificándolas de “una maniobra inconstitucional y sin precedentes”. Dicen que James está tratando indebidamente de obtener testimonio que podría usarse en la investigación criminal paralela, supervisada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, buscando poner fin a su investigación. En la demanda, sus abogados afirmaron que el fiscal general, un demócrata, había violado los derechos constitucionales del republicano en un “esfuerzo apenas disimulado para difamar públicamente a Trump y sus asociados”.
En el pasado, el expresidente republicano denunció la investigación de James y la investigación de Bragg como parte de una “cacería de brujas”.
En un comunicado el martes por la noche, la oficina de James dijo que no ha decidido si emprender acciones legales, pero dijo que la evidencia recopilada hasta ahora muestra que la investigación debería continuar sin obstáculos.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas dilatorias y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus transacciones financieras”, dijo James. “Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de manera falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”.
Aunque la investigación civil de James está separada de la investigación criminal, su oficina ha estado involucrada en ambas, enviando a varios abogados a trabajar codo con codo con los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.
La oficina de James dijo que, según la ley estatal, podría buscar “una amplia gama de remedios” contra las empresas que hayan cometido fraude comercial, “incluida la revocación de una licencia para realizar negocios dentro del estado, la remoción de un funcionario o director de la junta”. de los directores, y la restitución y devolución de las ganancias mal habidas”.
En los documentos judiciales, la oficina de James dijo que la evidencia muestra que la compañía de Trump:
— Enumeró su propiedad de Seven Springs al norte de la ciudad de Nueva York con un valor de $ 291 millones, con base en la dudosa suposición de que podría obtener $ 161 millones de la construcción de nueve casas de lujo.
— Se agregó una “prima de marca” del 15 % al 30 % al valor de algunas propiedades porque llevaban el nombre de Trump, a pesar de que los estados financieros indicaban explícitamente que no incorporaban valor de marca.
— Infló el valor de un club de golf en los suburbios de Nueva York en millones de dólares al contar las cuotas de membresías que no se vendieron o nunca se pagaron.
— Valuó una torre de condominios en Park Avenue en $350 millones, según las ganancias que podría obtener de las unidades no vendidas, aunque muchos de esos apartamentos probablemente se venderían por menos porque estaban cubiertos por las leyes de estabilización de alquileres.
— Valuó un apartamento alquilado a Ivanka Trump en $ 25 millones, a pesar de que tenía la opción de comprarlo por $ 8.5 millones.
— Dijo en documentos que su participación en un edificio de oficinas, 40 Wall Street, tenía un valor de $525 millones a $602 millones, entre dos y tres veces la estimación alcanzada por los tasadores que trabajan para el prestamista Capital One.
Un juez se puso del lado de James en una solicitud anterior para interrogar a otro hijo de Trump, ejecutivo de la Organización Trump. eric trump, quien finalmente se sentó para una deposición pero se negó a responder algunas preguntas.
El año pasado, el fiscal de distrito de Manhattan presentó cargos de fraude fiscal contra la Organización Trump y Weisselberg, su director financiero durante mucho tiempo.
Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía evadieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a ejecutivos.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con las acusaciones hechas en los informes de noticias y por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversar el valor de los activos.
Las revelaciones sobre la investigación del fiscal general se produjeron el mismo día en que el aliado de Trump, Rudy Giuliani, y otros miembros del equipo legal que habían tratado de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 fueron citado por un comité de la Cámara investigando la insurrección del Capitolio de los Estados Unidos.
