Un nuevo informe arroja luz sobre cómo los líderes mundiales, los políticos poderosos, los multimillonarios y otros han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos por valor colectivo de billones de dólares durante el último cuarto de siglo.
El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trajo promesas de reforma tributaria y demandas de renuncias e investigaciones, así como explicaciones y negaciones de los afectados.
La investigación publicada el domingo por la noche involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países. Se le conoce como los “Documentos de Pandora” porque los hallazgos arrojan luz sobre los tratos previamente ocultos de la élite y los corruptos.
Cientos de políticos, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 empresas ubicadas en todo el mundo.
Los más de 330 políticos actuales y anteriores identificados como beneficiarios de las cuentas secretas incluyen al rey Abdullah II de Jordania, al ex primer ministro británico Tony Blair, al primer ministro de la República Checa Andrej Babis, al presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y asociados de ambos paquistaníes. El primer ministro Imran Khan y el presidente ruso Vladimir Putin.
Los multimillonarios mencionados en el informe incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y Robert T. Brockman, ex director ejecutivo del fabricante de software Reynolds & Reynolds.
Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones turbias, según el informe. Algunos de los atacados negaron rotundamente las acusaciones el lunes.
“La nueva filtración de datos debe ser una llamada de atención”, dijo Sven Giegold, un legislador del Partido Verde en el Parlamento Europeo. “La evasión fiscal global alimenta la desigualdad global. Necesitamos ampliar y perfeccionar las contramedidas ahora “.
Oxfam International, un consorcio británico de organizaciones benéficas, aplaudió a los Pandora Papers por exponer descarados ejemplos de codicia que privaron a los países de ingresos fiscales que podrían utilizarse para financiar programas y proyectos para el bien común.
“Aquí es donde están nuestros hospitales desaparecidos”, dijo Oxfam en un comunicado. “Aquí es donde se encuentran los paquetes de pago de todos los maestros, bomberos y servidores públicos adicionales que necesitamos”.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea de 27 naciones, dijo en respuesta a las revelaciones que está preparando nuevas propuestas legislativas para mejorar la transparencia fiscal y reforzar la lucha contra la evasión fiscal.
Los Pandora Papers son una continuación de un proyecto similar lanzado en 2016 llamado “Panama Papers” compilado por el mismo grupo periodístico.
La última bomba es aún más amplia, ya que se basa en datos filtrados de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones diferentes. Los registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría son de 1996 a 2020.
La investigación excavó en cuentas registradas en paraísos extraterritoriales familiares, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice. Pero algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos establecidos en Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida.
La investigación descubrió que los asesores ayudaron a Abdullah, el rey de Jordania, a establecer al menos tres docenas de empresas fantasma de 1995 a 2017, ayudando a la monarca a comprar 14 casas por valor de más de $ 106 millones en los EE. UU. Y el Reino Unido.Una era un océano de California de $ 23 millones. ver propiedad comprada en 2017 a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Los asesores fueron identificados como un contable inglés en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.
Abdullah negó cualquier irregularidad en un comentario el lunes del Palacio Real, citando las necesidades de seguridad para mantener las transacciones en silencio y diciendo que no se utilizaron fondos públicos.
Los abogados de Abdullah en el Reino Unido dijeron que no está obligado a pagar impuestos según la ley de su país y que no ha hecho un mal uso de los fondos públicos. Los abogados también dijeron que la mayoría de las empresas y propiedades no están conectadas con el rey o ya no existen, aunque se negaron a proporcionar detalles.
Blair, primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $ 8,8 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair, según la la investigación. Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de turismo e industria de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. La compra de las acciones de la empresa en lugar del edificio de Londres les ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad, encontró la investigación.
Los Blair y los al-Zayanis dijeron que inicialmente no sabían que la otra parte estaba involucrada en el trato, según la investigación. Cherie Blair dijo que su esposo no participó en la compra, que, según ella, estaba destinada a traer “la empresa y el edificio de nuevo al régimen fiscal y regulatorio del Reino Unido”. También dijo que no quería ser propietaria de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas y que el “vendedor para sus propios fines solo quería vender la empresa”, que ahora está cerrada.
Un abogado de los al-Zayanis dijo que cumplían con las leyes del Reino Unido.
El informe también analizó una transacción que involucra a la monarquía británica.
Crown Estate de Gran Bretaña, el negocio inmobiliario propiedad de la reina Isabel II, dijo que revisaría la compra por 67 millones de libras (91 millones de dólares) de un edificio en Londres a una empresa que se dice que es una fachada para la familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. The Guardian dijo que el acuerdo generó dudas sobre si la transacción debería ser investigada por preocupaciones de lavado de dinero. Aliyev, que ha gobernado Azerbaiyán desde 2003, ha sido acusado de corrupción y abusos de derechos.
The Crown Estate dijo que había realizado verificaciones antes de la compra, pero en medio de las preguntas planteadas ahora está “investigando el asunto” nuevamente.
Khan, el primer ministro de Pakistán, no está acusado de ningún delito. Pero los miembros de su círculo íntimo, incluido el ministro de Finanzas, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, están acusados de ocultar millones de dólares en riqueza en empresas o fideicomisos secretos, según los hallazgos de los periodistas.
En un tuit, Khan prometió recuperar las “ganancias mal habidas” y dijo que su gobierno examinará a todos los ciudadanos mencionados en los documentos y tomará medidas, si es necesario.
El consorcio de periodistas reveló que el creador de imágenes de Putin y director ejecutivo de la principal estación de televisión de Rusia, Konstantin Ernst, obtuvo un descuento para comprar y desarrollar cines de la era soviética y propiedades circundantes en Moscú después de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Ernst le dijo a la organización que el trato no era secreto y negó las sugerencias de que se le dio un trato especial.
En 2009, Babis, el primer ministro checo, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar una propiedad en un castillo en una aldea en la cima de una colina en Mougins, Francia, cerca de Cannes, según la investigación. Las empresas fantasma y el castillo no se revelaron en las declaraciones de activos exigidas por Babis, según documentos obtenidos por el socio checo del grupo de periodistas, Investigace.cz.
Un grupo inmobiliario propiedad indirectamente de Babis compró la empresa de Mónaco propietaria del castillo en 2018, según la investigación.
Babis ha negado haber actuado mal. Dijo que el informe tenía la intención de dañarlo antes de las elecciones parlamentarias de la República Checa que se llevarán a cabo el viernes y sábado.
La unidad de crimen organizado de la policía checa dijo que iniciaría una investigación.
El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, se enfrentó a llamados para renunciar después de que fue incluido como uno de los líderes mundiales que usó cuentas secretas para ocultar sus propiedades. Su oficina negó un informe de la Red Montenegrina local para la Afirmación del Sector No Gubernamental, que alegaba que él y su hijo establecieron un fideicomiso para ocultar su riqueza detrás de una complicada red de empresas.
