WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia anunció el martes la incautación financiera más grande de su historia —más de 3600 millones de dólares— y los arrestos de una pareja de Nueva York acusada de conspirar para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robados del hackeo de una casa de cambio virtual en 2016. .
Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley dijeron que la suma recuperada estaba relacionada con el hackeo de Bitfinex, una casa de cambio de moneda virtual cuyos sistemas fueron violados por piratas informáticos hace casi seis años.
Ilya “Dutch” Lichtenstein, un ciudadano ruso y estadounidense de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, fueron arrestados en Manhattan el martes por la mañana, acusados de confiar en varias técnicas sofisticadas para lavar la criptomoneda robada y para ocultar las transacciones. Enfrentan cargos federales de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
“El mensaje para los delincuentes es claro: las criptomonedas no son un refugio seguro. Podemos y haremos un seguimiento del dinero, sin importar la forma que adopte”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado en video publicado por el Departamento de Justicia.
En una comparecencia inicial ante el tribunal, un juez de primera instancia dictaminó que Lichtenstein podría ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario con una fianza de 5 millones de dólares firmada conjuntamente por sus padres; el monto de la fianza para Morgan se fijó en $ 3 millones. Debían permanecer bajo custodia hasta que se cumplieran las condiciones de la fianza.
Los fiscales habían argumentado que a los acusados se les debería negar la libertad bajo fianza, llamándolos riesgos de fuga que aún tienen acceso potencial a grandes sumas de dinero. Además, durante una búsqueda en su casa, los investigadores encontraron una carpeta con la etiqueta “ideas para pasaportes” que contenía información sobre cómo obtener identificaciones falsas, junto con un alijo de teléfonos desechables, dijeron los fiscales.
El abogado defensor Anirudh Bansal respondió diciéndole al juez que sus clientes no tenían intención de huir. Dijo que sabían que estaban bajo investigación desde fines del año pasado, “y aún así se mantuvieron firmes”. También calificó los cargos de “débiles” y exagerados.
“No creo que descubras que se han lavado miles de millones de dólares”, dijo Bansal.
La pareja no fue acusada en el ataque de Bitfinex, durante el cual un hacker inició más de 2000 transacciones de bitcoin no autorizadas que enviaron fondos robados a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein. Alrededor de $ 71 millones en bitcoins, valorados hoy en más de $ 4.5 mil millones, fueron robados, dicen los fiscales.
Las autoridades dicen que finalmente rastrearon los fondos robados hasta más de una docena de cuentas que estaban controladas por Lichtenstein, Morgan y sus negocios. Los documentos judiciales los acusan de basarse en técnicas clásicas de lavado de dinero para ocultar sus actividades y el movimiento del dinero, como abrir cuentas con nombres ficticios y utilizar programas informáticos para automatizar transacciones.
También confiaron en AlphaBay, un mercado criminal de la web oscura que fue desmantelado por el Departamento de Justicia en 2017, como una oportunidad para ocultar sus transacciones y hacerlas más difíciles de rastrear, dijeron los fiscales.
Millones de dólares de las transacciones se cobraron a través de cajeros automáticos de bitcoin y se usaron para comprar oro y tokens no fungibles, así como artículos más mundanos como tarjetas de regalo de Walmart para gastos personales, dijeron los fiscales.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que, aunque la proliferación de las criptomonedas y los intercambios de moneda virtual representan una innovación, la tendencia también se ha visto acompañada por el lavado de dinero, el ransomware y otros delitos. El año pasado, el Departamento de Justicia anunció la formación del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas en reconocimiento de la tendencia.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”, dijo Monaco en un comunicado. “En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”.
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