Nuevo gran jurado sentado mientras continúa la investigación criminal de Trump

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NUEVA YORK (AP) – Los fiscales de Nueva York que investigan los tratos comerciales del expresidente Donald Trump convocaron a un nuevo gran jurado para escuchar las pruebas de la investigación, ya que el mandato del panel anterior estaba a punto de terminar, dijo el jueves una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press. .

El hecho se produce cuando la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está sopesando si buscar más acusaciones en un caso que ya ha resultado en cargos de fraude fiscal contra la empresa de Trump, la Organización Trump y su antiguo director financiero, Allen Weisselberg.

El propio Trump sigue bajo investigación después de que el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. lideró una lucha de varios años para obtener acceso a los registros fiscales del republicano.

La persona no estaba autorizada a hablar en público y lo hizo bajo condición de anonimato. La noticia del nuevo gran jurado fue reportado por primera vez por The Washington Post.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan declinó hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios con un abogado de la Organización Trump.

Los investigadores que trabajan para Vance y la procuradora general de Nueva York, Letitia James, han pasado más de dos años analizando si la Organización Trump engañó a los bancos o funcionarios fiscales sobre el valor de los activos de la compañía, inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales. .

Como parte de una investigación civil continua, la oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales en noviembre de 2019 por registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación. Vance emitió citaciones hace aproximadamente un año en busca de muchos de los mismos registros.

La oficina de James también ha estado analizando problemas similares relacionados con un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.

El New York Times informó el mes pasado que la fiscal de distrito de Westchester, Mimi Rocah, había abierto una investigación sobre si la Organización Trump engañó a los funcionarios para reducir los impuestos para un campo de golf.

En el caso penal, Weisselberg se declaró inocente de los cargos de haber recaudado más de 1,7 millones de dólares en compensaciones extraoficiales, incluidos el alquiler del apartamento, los pagos del automóvil y la matrícula escolar. La empresa de Trump también fue acusada en el caso, que los fiscales han descrito como un esquema de fraude fiscal “arrollador y audaz”.

Los fiscales también han estado sopesando la posibilidad de presentar cargos contra el director de operaciones de la compañía, Matthew Calamari Sr.

Según la acusación, desde 2005 hasta este año, la Organización Trump y Weisselberg, de 74 años, engañaron a las autoridades fiscales al conspirar para pagar a los altos ejecutivos mediante lucrativos beneficios complementarios y otros medios. Solo Weisselberg fue acusado de defraudar a los gobiernos federal, estatal y municipal con más de $ 900,000 en impuestos impagos y reembolsos de impuestos inmerecidos.

El propio Trump no fue acusado de ningún delito, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques en el centro del caso.

En los últimos meses, un par de ejecutivos de la Organización Trump testificaron ante el gran jurado de la audiencia de evidencia en el caso de Manhattan. Según la ley de Nueva York, los testigos del gran jurado reciben inmunidad y no pueden ser acusados ​​de la conducta sobre la que testifiquen.

Uno de los ejecutivos de Trump a quien se le otorgó inmunidad para testificar ante el gran jurado es el director de seguridad de la compañía, Matthew Calamari Jr., el hijo de Matthew Calamari Sr.El otro, el vicepresidente senior y controlador, Jeffrey McConney, fue citado por primera vez para testificar en la primavera y apareció ante el panel nuevamente en septiembre.

En una audiencia celebrada en septiembre, el abogado de Weisselberg, Bryan Scarlatos, le dijo a un juez que tenía “fuertes razones para creer” que vendrían más acusaciones en el caso.

El gran jurado que devolvió las acusaciones contra Weisselberg y la Organización Trump se reunió en la primavera por un período de seis meses. El nuevo gran jurado también se reunirá durante seis meses, coincidiendo con el inicio del mandato de Alvin Bragg como fiscal de distrito.

Bragg, un demócrata, ganó las elecciones del martes y en enero reemplazará a Vance, quien se jubila.

Como principal adjunto del fiscal general de Nueva York en 2018, Bragg ayudó a supervisar una demanda que llevó al cierre de la fundación benéfica de Trump por acusaciones de que utilizó la organización sin fines de lucro para promover sus intereses políticos y comerciales.

En una entrevista previa a su elección, Bragg le dijo a The Associated Press que su experiencia previa en el manejo de fraude hipotecario, lavado de dinero y otras investigaciones de cuello blanco lo hizo sentir “muy equipado para seguir los hechos dondequiera que vayan” en la investigación criminal de Trump.

“Recuerdo el momento sentado alrededor de la mesa con el fiscal general decidiendo presentar el caso y la pregunta final fue, ‘¿es este un asunto que presentaríamos si fuera otra persona?’”, Dijo Bragg.

“Y llegamos con la respuesta de que sí, este era el tipo de conducta que merecía una acción del fiscal general. Es la misma filosofía y enfoque que llevaré a la oficina del fiscal del distrito ”, dijo.